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优游平台注册地址 中捷资源投资股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

时间:2020-01-11 19:03:14        阅读量:4887

       

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优游平台注册地址,证券代码:002021 证券简称:*st中捷 公告编号:2019-115

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十六次(临时)会议,2019年10月21日公司第六届董事会第二十六次(临时)会议以传真形式召开,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,发出表决票6张,收回有效表决票6张,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

一、《公司2019年第三季度资产核销的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第三季度资产核销的公告》(公告编号:2019-117)。

独立董事对上述议案发表了独立意见,详细内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对上述议案发表了意见,详细内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、《关于部分会计政策变更的议案》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号:2019-118)。

三、《公司2019年第三季度报告全文及正文》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-119),报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年10月22日

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